公司领导要求转账？谨防“假领导”诈骗陷阱

如果你是一名公司会计，一定要提高防范意识，谨防骗子扮演公司领导，以电话、QQ群聊天等形式要求转账。近日，山东省济南市平阴县一家公司会计被拉入QQ群，在接收假领导指令后将527万转账给了骗子。

2021年4月，平阴一家公司会计接到了一个电话，电话里的人自称银行负责对公账户的管理人员，需要与他们公司对接业务。巧合的是，骗子打电话的时间正好是公司需要办理类似业务的时候。因此，会计放松了警惕，与骗子通过QQ进行了相关业务沟通。在取得这名会计初步信任后，骗子将其拉入了一个新的QQ群。

进群后，会计发现群里还有两个人，看头像一个是公司的“法人”，一个是公司的“总经理”。QQ群中，两名公司“领导”以日常业务的名义，指令会计转出527万元。转出后，会计觉得事情有些不对劲，便与公司领导进行了电话沟通。这才发现被骗，于是赶紧报了警。

接到报警后，平阴县公安局立即对相关银行账号进行了止付，及时止付了 410万元。同时，民警对银行卡内的资金流向进行了调查，锁定了位于河南、江西、昆明等地的多名犯罪嫌疑人。在充分摸排的基础上，今年8月，民警兵分三路，前往各地开展抓捕，最终将5名犯罪嫌疑人抓获归案。

据了解，为了更好地预防电信诈骗，平阴警方还跟保险公司、银行进行合作，推出了电诈保险，采取多种措施保障人民群众财产安全。

警方提醒

对企业财会人员进行诈骗的形式，通常涉及金额较多、危害性较大，诈骗分子在进行实际操作时通常会提前潜伏在公司的QQ群中，通过暗中观察了解公司内部的业务以及相关领导说话的语气方式，以方便对财会人员进行诈骗。

公司及企业的财务人员在收到上级指令要求转账或汇款时，务必先与上级进行面对面确认，或电话、视频联系，反复确认信息及指令后再进行操作，切勿因一时疏忽而造成经济损失。